AUDITORIA FORENSE
¿QUE ES?
La auditoría forense es un tipo de auditoría especializada en la investigación de fraudes, delitos financieros y otras irregularidades dentro de una organización. Su objetivo es recopilar y analizar pruebas para detectar actividades ilícitas, como malversación de fondos, lavado de dinero o corrupción. Los resultados de una auditoría forense pueden utilizarse en procesos legales o judiciales.
¿PARA QUE SE USA?
✅ Investigación de fraudes financieros, como malversación de fondos o falsificación de documentos.
✅ Detección de lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
✅ Casos de corrupción o sobornos dentro de empresas o entidades gubernamentales.
✅ Disputas legales que requieren evidencia contable, como divorcios o litigios empresariales.
✅ Quiebras o insolvencias sospechosas, para determinar si hubo fraude antes del colapso financiero.
En general, se usa cuando se necesita analizar información financiera con fines legales o judiciales.